先導智能:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年02月10日 18:51:34 中財網
原標題:先導智能:2020年第一次臨時股東大會決議公告


無錫先導智能裝備股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。


特別提示:

1、本次股東大會召開期間無變更、否決或者修改議案的情況。


2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。





一、會議召開情況

1、會議時間:

現場會議時間為:2020年2月10日(星期一)下午14:00;

網絡投票時間為:2020年2月10日

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年2
月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:

2020年2月10日上午9:15至下午15:00。


2、現場會議地點:無錫先導智能裝備股份有限公司一號樓會議室。


3、會議召集人:無錫先導智能裝備股份有限公司董事會。


4、會議召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。


5、會議主持人:公司董事長王燕清先生。


6、公司本次股東大會的召集、召開程序以及表決方式符合《中華人民共和
國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《無錫
先導智能裝備股份有限公司章程》等相關規定。



二、會議出席情況

1、出席會議股東的總體情況:

參加公司本次股東大會現場投票和網絡投票的股東及股東代表共33人,持
有或代表的股份數為398,304,746股,占公司股份總數的45.1876%,其中,除上
市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份
的股東以外的其他股東(以下簡稱“中小投資者”、“中小股東”)共30人,持有
或代表的股份數為25,276,261股,占公司股份總數的2.8676%。


2、現場會議股東出席情況:

參加公司本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6人,實際持有或代表
的股份數為373,412,586股,占公司股份總數的42.3636%。


3、網絡投票情況:

通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東共27
人,持有的股份數為24,892,160股,占公司股份總數的2.8240%。


4、出席會議的其他人員:

公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司董事會聘請的見證律師賈彬、
馬駿。


三、議案審議和表決情況

公司本次股東大會審議通過了以下議案:

1、審議通過《關于公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》

本項議案表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的所有
股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386股,占出席會
議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的1.6869%;棄
權0股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份
數的0.0000%。



中小投資者表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的中
小股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的1.6869%;
棄權0股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股
份數的0.0000%。


關聯股東回避該議案的表決。


2、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》


本項議案表決結果:同意397,878,360股,占出席會議且具有表決資格的所
有股東及股東代表所持有或代表的股份數的99.8929%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.1071%;
棄權0股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股
份數的0.0000%。


中小投資者表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的中
小股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的1.6869%;
棄權0股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股
份數的0.0000%。


3、審議通過《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

本項議案表決結果:同意397,878,360股,占出席會議且具有表決資格的所
有股東及股東代表所持有或代表的股份數的99.8929%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.1071%;
棄權0股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股
份數的0.0000%。


中小投資者表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的中
小股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的1.6869%;


棄權0股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股
份數的0.0000%。


四、律師出具的法律意見

本次會議由上海君瀾(無錫)律師事務所賈彬律師、馬駿律師現場見證,并
出具了《上海君瀾(無錫)律師事務所關于無錫先導智能裝備股份有限公司2020
年第一次臨時股東大會法律意見書》。該法律意見書認為:公司2020年第一次
臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等,
均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范
性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果合法有效。


五、備查文件

1、公司2020年第一次臨時股東大會決議;

2、上海君瀾(無錫)律師事務所出具的《關于無錫先導智能裝備股份有限
公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。


特此公告。








無錫先導智能裝備股份有限公司董事會

2020年2月10日


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