先導智能:2020年第一次臨時股東大會法律意見書

時間:2020年02月10日 18:51:26 中財網
原標題:先導智能:2020年第一次臨時股東大會法律意見書














上海君瀾(無錫)律師事務所



關于無錫先導智能裝備股份有限公司

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2020年第一次臨時股東大會



法律意見書









地址:江蘇省無錫市人民中路109號蘇寧廣場北塔18樓,郵編:214000

電話: (+86-0510)82358666 傳真: (+86-0510) 82706116

網址:http://www.ganuslaw.com



二零二零年二月




上海君瀾(無錫)律師事務所

關于無錫先導智能裝備股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書



致:無錫先導智能裝備股份有限公司

上海君瀾(無錫)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受無錫先
導智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開2020
年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜,
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上市公司股
東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《無錫先導智能
備股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,出具
本法律意見書。


為出具本法律意見書,本所及本所律師依據《律師事務所從事證
券法律業務管理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規
定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用原則,對本次
股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗證,審查了本所認
為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料,并參加了公司本次
股東大會的全過程。本所保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、
完整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并愿意承擔相應法律責任。


鑒此,本所律師根據上述法律、法規、規章及規范性文件的要求,


按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,現出具法
律意見如下:

一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序


(一)本次股東大會的召集

經核查,公司本次股東大會由公司董事會召集。2020年1月23
日,公司召開第三屆董事會第二十二次會議,決議召集本次股東大會。


公司已于2020年1月24日在深圳證券交易所網站上刊登《關于
召開2020年第一次臨時股東大會的通知》,會議通知載明了本次股東
大會的召集人、召開日期和時間(包括現場會議日期、時間和網絡投
票日期、時間)、召開方式、股權登記日、出席對象、會議地點、會
議審議事項、現場會議登記方法、參加網絡投票的具體操作流程、會
議聯系人及聯系方式。其中,公告刊登的日期距本次股東大會的召開
日期已超過15日。


(二)本次股東大會的召開

本次股東大會現場會議于2020年2月10日14:00時在江蘇省無
錫市新區新錫路20號如期召開,由公司董事長王燕清先生主持。


本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次
股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020
年2月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通過深圳證券交易
所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月10日上午
9:15至下午15:00。


本所律師審核后認為,本次股東大會召集人資格合法、有效,本


次股東大會召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定。




二、出席本次股東大會會議人員的資格


(一)出席會議的股東及股東代理人

1、出席現場會議的股東及股東代理人

出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共6名,均為截至
2020年2月3日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司股東,該等股東持有公司股份373,412,586股,
占公司股份總數的42.3636%。


經本所律師驗證,上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法
證明,其出席會議的資格均合法有效。


2、參加網絡投票的股東

本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共計27人,
代表有表決權股份24,892,160股,占公司股份總數的2.8240%。


3、參加會議的中小投資者股東

通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者股東共計30人,代
表有表決權股份25,276,261股,占公司股份總數的2.8676%。


(二)出席會議的其他人員

經本所律師驗證,出席及列席本次股東大會的其他人員為公司董
事、監事和高級管理人員,其出席會議的資格均合法有效。


本所律師審核后認為,公司本次股東大會出席人員資格符合《公


司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定,合法有效。




三、本次股東大會審議的議案

經本所律師審核,公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大
會的職權范圍,并且與召開本次股東大會的通知公告中所列明的審議
事項相一致;本次股東大會現場會議未發生對通知的議案進行修改的
情形。




四、本次股東大會的表決程序及表決結果

本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式,對列入議程
的議案進行了審議和表決,未以任何理由擱置或不予表決。經對現場
投票與網絡投票的表決結果合并統計,本次股東大會的表決結果如下:

1、審議通過《關于公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》

表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的所
有股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386
股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表
的股份數的1.6869%;棄權0股,占出席會議且具有表決資格的所有
股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.0000%。本議案獲得通過。


中小投資者表決結果:同意24,849,875股,占出席會議且具有表
決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;
反對426,386股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股東代表
所持有或代表的股份數的1.6869%;棄權0股,占出席會議且具有表


決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.0000%。


關聯股東回避該議案的表決。


2、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果:同意397,878,360股,占出席會議且具有表決資格的
所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的99.8929%;反對
426,386股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持
有或代表的股份數的0.1071%;棄權0股,占出席會議且具有表決資
格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.0000%。本議案
獲得通過。


中小投資者股東表決情況為:同意24,849,875股,占出席會議且
具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的
98.3131%;反對426,386股,占出席會議且具有表決資格的中小股東
及股東代表所持有或代表的股份數的1.6869%;棄權0股,占出席會
議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數的
0.0000%。


3、審議通過《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》

表決結果:同意397,878,360股,占出席會議且具有表決資格的
所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的99.8929%;反對
426,386股,占出席會議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持
有或代表的股份數的0.1071%;棄權0股,占出席會議且具有表決資
格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數的0.0000%。本議案
獲得通過。



同意24,849,875股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股
東代表所持有或代表的股份數的98.3131%;反對426,386股,占出席
會議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數
的1.6869%;棄權0股,占出席會議且具有表決資格的中小股東及股
東代表所持有或代表的股份數的0.0000%。


本所律師審核后認為,本次股東大會表決程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以
及《公司章程》的有關規定,表決結果合法有效。




五、結論意見

綜上所述,本所律師認為,公司2020年第一次臨時股東大會的
召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等,均
符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其
他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會的表決結果
合法有效。


(以下無正文)














(此頁無正文,為《上海君瀾(無錫)律師事務所關于無錫先導智能
裝備股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》的簽
署頁)









上海君瀾(無錫)律師事務所



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周鵬飛 賈彬



經辦律師:

馬駿





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