東方園林:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年02月10日 18:51:18 中財網
原標題:東方園林:2020年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002310 股票簡稱:東方園林 公告編號:2020-015



北京東方園林環境股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


重要提示:

1、本次臨時股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開;

2、本次臨時股東大會無增加、修改、否決議案的情形。


一、會議召開情況

1、召開時間:

(1)現場會議時間:2020年2月10日下午2:00

(2)網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年2月10日上午
9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2020年2月10日上午9:15
至下午15:00期間的任意時間。


2、現場會議地點:北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院104號樓梧桐南會議室

3、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式

4、會議召集人:公司第七屆董事會

5、現場會議主持人:公司副董事長趙冬先生

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》
及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。北京市中倫律師事務所律師為
本次股東大會作現場見證,并出具了法律意見書。





二、會議出席情況

出席本次現場股東大會的股東及授權委托人共6人,所持有表決權的股份總數
為1,327,053,624股,占公司股份總數的49.4162%。


通過網絡投票出席會議的股東46人,代表股份4,584,570股,占公司總股本的
0.1707%。


綜上,參加本次股東大會的股東人數為52人,代表股份1,331,638,194股,占
總股本的49.5869%。通過現場和網絡參加本次臨時股東大會會議的公司中小股東
(“中小股東”指持有公司5%(不含)以下股份的股東,公司的董事、監事、高
級管理人員及其控制的主體除外)及股東代表共計47名,代表公司有表決權股份
5,217,370股,占公司股份總數的0.1943%。


三、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的方式,審議通過如下議案,
上述議案1至9以特別決議審議通過,議案1至10屬于涉及中小投資者利益的重大事
項,對持股5%以下(不含持股5%)的中小投資者表決單獨計票,本公司根據計票
結果進行公開披露。


1、以特別決議逐項審議通過《關于修改2018年度非公開發行優先股方案的議
案》;

1.01、本次發行優先股的種類和數量;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。



1.02、發行方式、發行對象或發行對象范圍及向原股東配售的安排、是否分次
發行;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,100,294票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9596%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為167,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0126%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,679,470股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的89.6902%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為167,900股,占參與表決中小股東所持表
決權股份總數的3.2181%。


1.03、票面金額、發行價格或定價原則;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


1.04、票面股息率或其確定原則;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。



其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


1.05、優先股股東參與分配利潤的方式;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,330,990,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9514%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為277,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0208%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,569,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的87.5895%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為277,500股,占參與表決中小股東所持表
決權股份總數的5.3188%。


1.06、回購條款;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


1.07、表決權的限制和恢復;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,161,494票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9642%;反對票為396,200票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份


總數的0.0298%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,740,670股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的90.8632%;反對股數為396,200股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.5939%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


1.08、清償順序及清算方法;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


1.09、信用評級情況及跟蹤評級安排;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


1.10、擔保方式及擔保主體;


表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


1.11、本次優先股發行后上市交易或轉讓的安排;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


1.12、募集資金用途;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持


表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


1.13、本次發行決議的有效期。


表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


2、以特別決議審議通過《關于<北京東方園林環境股份有限公司2018年度非
公開發行優先股預案(修訂版)>的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


3、以特別決議審議通過《關于非公開發行優先股攤薄即期回報及填補措施(修
訂版)的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股


份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


4、以特別決議審議通過《關于公司董事、高級管理人員和控股股東關于非公
開發行優先股攤薄即期回報及填補措施的承諾(修訂版)的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


5、以特別決議審議通過《關于<非公開發行優先股募集資金使用的可行性分析
報告(修訂版)>的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。



6、以特別決議審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,848,794票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8656%;反對票為1,708,900票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1283%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,427,970股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的65.7030%;反對股數為1,708,900股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的32.7541%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


7、以特別決議審議通過《關于<北京東方園林環境股份有限公司前次募集資金
使用情況鑒證報告>的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,187,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9662%;反對票為370,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0278%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,766,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.3654%;反對股數為370,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0917%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。


8、以特別決議審議通過《關于延長非公開發行優先股股東大會決議有效期的
議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,799,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8619%;反對票為1,758,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1320%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。



其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,378,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的64,7619%;反對股數為1,758,000股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的33.6951%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


9、以特別決議審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行
優先股相關事宜有效期延期的議案》;

表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,329,799,694票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.8619%;反對票為1,758,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股
份總數的0.1320%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決
權股份總數的0.0060%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為3,378,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的64,7619%;反對股數為1,758,000股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的33.6951%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的1.5429%。


10、審議通過《關于預計公司2020年度與控股股東及其一致行動人發生關聯
交易的額度的議案》;該項議案關聯股東北京朝匯鑫企業管理有限公司和北京市盈
潤匯民基金管理中心(有限合伙)回避表決。


表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為611,934,375票。同意票為
611,485,875票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9267%;
反對票為368,000票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
0.0601%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總
數的0.0132%。


其中,中小股東表決情況為:同意股數為4,768,870股,占參與表決中小股東所
持表決權股份總數的91.4037%;反對股數為368,000股,占參與表決中小股東所持
表決權股份總數的7.0534%;棄權股數為80,500股,占參與表決中小股東所持表決
權股份總數的1.5429%。



11、審議通過《關于2020年向金融機構申請累計不超過人民幣180億元綜合
授信額度的議案》。


表決結果:參與表決的有表決權的股份總數為1,331,638,194票。同意票為
1,331,232,394票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份總數的
99.9695%;反對票為325,300票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權股份
總數的0.0244%;棄權票為80,500票,占出席會議所有股東及股東代表所持表決權
股份總數的0.0060%。


四、律師出具的法律意見

北京市中倫律師事務所金奐佶、陳凱律師出席本次大會并發表如下法律意見:
“公司本次臨時股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表
決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章
程》的相關規定,表決結果合法、有效?!?

五、備查文件

1、北京東方園林環境股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;

2、北京市中倫律師事務所出具的《關于北京東方園林環境股份有限公司2020
年第一次臨時股東大會的法律意見書》。




特此公告。






北京東方園林環境股份有限公司董事會

二〇二〇年二月十日


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