昊海生科:2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會更正補充公告

時間:2020年02月10日 18:43:10 中財網
原標題:昊海生科:關于2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會更正補充公告


證券代碼:688366 證券簡稱:昊海生科 公告編號:2020-004

上海昊海生物科技股份有限公司

關于2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A
股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會
更正補充公告



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






一、股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次:

2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會、2020年第
一次H股類別股東大會

2. 原股東大會召開日期:2020年2月14日

3. 原股東大會股權登記日:

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

688366

昊海生科

2020/2/5





二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

上海昊海生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年12月31
日披露了《上海昊海生物科技股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大
會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會的通知》
(公告編號:2019-011)?,F因新型冠狀病毒肺炎疫情影響,經過審慎考慮,公司
將本次股東大會召開地點變更如下:現場會議召開地點由原“中國上海市長寧區
虹橋路1446號古北灣大酒店五樓多功能廳”變更為“中國上海市長寧區虹橋路


1386號文廣大廈24樓”。


公司對本次股東大會地點變更給廣大投資者帶來的不便深感歉意,同時建議
A股投資者盡量通過網絡投票方式行使表決權;參加現場會議的投資者需配合會
議召開地點疫情期間管理要求進行體溫測量及出入登記,并務必做好個人防護,
佩戴口罩進入會場,外地來滬參會人員符合隔離要求后進行參會或通過網絡方式
參與。




三、除了上述更正補充事項外,于2019年12月31日公告的原股東大會通知其
他事項不變。


四、更正補充后股東大會的有關情況。


1. 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2020年2月14日 14點00分

召開地點:中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2020年2月14日

至2020年2月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。


4. 股東大會議案和投票股東類型

(1)2020年第一次臨時股東大會審議議案及投票股東類型



序號

議案名稱

投票股東類型

全體股東




非累積投票議案

1

關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案



2

關于投保董事、監事及高級管理人員責任險的議案



3

關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案







(2)2020年第一次A股類別股東大會審議議案及投票股東類型



序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案







(3)2020年第一次H股類別股東大會審議議案及投票股東類型



序號

議案名稱

投票股東類型

H股股東

非累積投票議案

1

關于授予董事會回購H股的一般性授權的議案









特此公告。




上海昊海生物科技股份有限公司董事會

2020年2月11日
























附件1:授權委托書

授權委托書

上海昊海生物科技股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年2月14日召
開的貴公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次A股類別股東大會,并
代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



(一)2020年第一次臨時股東大會審議議案及投票結果

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于使用部分超募資金永久補充流動資
金的議案







2

關于投保董事、監事及高級管理人員責任
險的議案







3

關于授予董事會回購H股的一般性授權
的議案











(二)2020年第一次A股類別股東大會審議議案及投票結果

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于授予董事會回購H股的一般性授權
的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日






備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。













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