安正時尚:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年02月10日 18:42:57 中財網
原標題:安正時尚:2020年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603839 證券簡稱:安正時尚 公告編號:2020-020

安正時尚集團股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2020年2月10日

(二) 股東大會召開的地點:上海市長寧區臨虹路168弄7號樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

225,749,617

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

56.1806





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集,副董事長陳克川先生主持,大會采用現場
投票和網絡投票相結合的方式進行表決。其中:出席本次股東大會現場會議的股
東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票


表決,并進行了監票、計票,與網絡投票結果出具后,監票人、計票人、見證律
師對投票結果進行匯總,當場宣布了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決
程序及表決結果符合《公司法》《上市公司股東大會規則》 等法律法規、規范性
文件及《公司章程》的有關規定。




(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席1人。鄭安政、鄭安坤、王朝陽、蘇葆燕、張慧德、
魏林因疫情防控原因未能出席本次會議;
2、 公司在任監事3人,出席0人。鄭文東、葉峰、吳春梅因疫情防控原因未能
出席本次會議;
3、 董事會秘書譚才年先生出席了會議,部分高管列席了會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于部分募投項目變更、結項并將節余募集資金永久性補充流動
資金暨關聯交易的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

225,748,617

99.9995

1,000

0.0005

0

0.0000





2、 議案名稱:關于募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案


審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

225,748,617

99.9995

1,000

0.0005

0

0.0000



(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例(%)

1

關于部分募投項目變更、
結項并將節余募集資金
永久性補充流動資金暨
關聯交易的議案

14,918,199

99.9932

1,000

0.0068

0

0.0000

2

關于募投項目結項并將
節余募集資金永久性補
充流動資金的議案

14,918,199

99.9932

1,000

0.0068

0

0.0000



(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次會議的議案為非累積投票議案,議案的所有決議均獲得通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海市錦天城律師事務所

律師:楊明星、蔣湘軍

2、 律師見證結論意見:

本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》
和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效;會議
表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。



四、 備查文件目錄

1、 安正時尚集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;

2、 上海市錦天城律師事務所關于安正時尚集團股份有限公司二〇二〇年第一
次臨時股東大會的法律意見書



安正時尚集團股份有限公司

2020年2月11日


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