志邦家居:三屆監事會第十八次會議決議

時間:2020年02月10日 18:42:36 中財網
原標題:志邦家居:三屆監事會第十八次會議決議公告


證券代碼:603801 證券簡稱:志邦家居 公告編號:2020-017

志邦家居股份有限公司

三屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監事會會議召開情況

志邦家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)三屆監事會第十八次會議于2020年2月10
日在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司行政樓一樓101會議室召開,會議通知于2020年
2月5日發出。會議應參與投票監事3人,實際參與投票監事3人。會議由監事會主席蒯正
東主持。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦家居股份有
限公司章程》的規定,所作決議合法有效。


二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于調整志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象
名單及授予數量的議案》

志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)》已經公司2020年第二次
臨時股東大會審議通過,鑒于3名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限
制性股票共計2.70萬股,公司董事會根據股東大會的授權,對本次激勵計劃擬授予數量進行
調整。


調整后,公司本次激勵計劃授予的激勵對象人數由212人變為210人;本次激勵計劃擬
授予的股票數量為474.90 萬股。本次調整內容在公司2020年第二次臨時股東大會對董事會
的授權范圍內,無需提交股東大會審議。


經核查,監事會認為,上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《志邦家居股份有
限公司2020年限制性股票激勵計劃》及其摘要的相關規定,調整程序合法合規,不存在損害
公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象名單人員符合《志邦家居股份有限公司2020
年限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象條件,其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。


具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于調整志邦家居
股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告》。


表決結果:會議以3票贊成,0票反對,0票棄權通過。


(二)審議通過《志邦家居股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。


經審慎核查《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單(授予日)》后,監事會認為本
次獲授限制性股票的激勵對象屬于經公司 2020年第二次臨時股東大會審議批準的公司《激


勵計劃》中規定的激勵對象范圍。激勵對象均具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和
規范性文件規定的任職資格,符合《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《激勵計劃》等文
件規定的激勵對象條件;不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵
對象的情形;激勵對象中無獨立董事、監事、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實
際控人及其配偶、父母、子女。公司和本次授予對象均未發生不得授予限制性股票的情形,
公司本次激勵計劃設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經成就。同意以2020年2月10 日
為授予日,授予210名激勵對象474.90萬股限制性股票。


具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《2020年限制性股票
激勵計劃權益授予公告》。


表決結果:會議以3票贊成,0票反對,0票棄權。




特此公告







志邦家居股份有限公司監事會

2020年2月11日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
_百家乐网 七星彩排列五奖表下载 陕西十一选五任五最多遗漏 北京pk赛车软件下载 大乐透开奖结果今天28期 山东群英会500期开奖走势图 心水一点必中特打一肖平台 河南11选5出号走势图 内蒙古11选5前三预测号 快乐12精确公式 海南4+1怎么玩法