志邦家居:獨立董事關于三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見

時間:2020年02月10日 18:42:32 中財網
原標題:志邦家居:獨立董事關于三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見


志邦家居股份有限公司獨立董事

關于三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見



根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《上市公
司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定,
作為志邦家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,我們在認真審閱相關材料的基
礎上,對公司三屆董事會第十八次會議審議的關于向激勵對象授予限制性股票事項,基于獨
立判斷的立場發表相關專項說明和獨立意見如下:

一、關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的獨立意見

經核查,公司董事會對本次2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的
調整,已經公司2020年第二次臨時股東大會授權,做出的決議合法、有效,有利于公司的持
續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下
簡稱“《管理辦法》”)等法律法規的規定,符合本次激勵計劃的規定,所作的決定履行了必
要的程序,同意董事會對本次激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量進行相應的調整。


二、關于向激勵對象授予限制性股票的獨立意見

經核查,我們認為公司2020年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就,董事會確
定的授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《志邦家居股份有限公司2020年限制性股
票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《激勵計劃》)中有關授予日的規定,董事會履行了必要的審
批程序,公司和激勵對象均滿足《激勵計劃》的授予條件,激勵對象不存在禁止獲授限制性
股票的情形,激勵對象的主體資格合法、有效,同意董事會按照《志邦家居股份有限公司2020
年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定,以2020年2月10日為授予日,向符合條件的210
名激勵對象授予474.90萬股限制性股票。







獨立董事:易德偉、張傳明、胡亞南

2020年2月10日


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