志邦家居:三屆董事會第十八次會議決議

時間:2020年02月10日 18:42:25 中財網
原標題:志邦家居:三屆董事會第十八次會議決議公告


證券代碼:603801 證券簡稱:志邦家居 公告編號:2020-016

志邦家居股份有限公司

三屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、董事會會議召開情況

志邦家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)三屆董事會第十八次會議于2020年2月10
日在安徽省合肥市廬陽區連水路19號公司行政樓一樓101會議室以通訊表決的方式召開,會
議通知于2020年2月5日發出。會議應參與投票董事9人,實際參與投票董事8人。會議由
董事長孫志勇主持。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《志邦
家居股份有限公司章程》的規定,所作決議合法有效。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于調整志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名
單及授予數量的議案》

志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)》已經公司2020年第二次
臨時股東大會審議通過,鑒于3名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限
制性股票共計2.70萬股,公司董事會根據股東大會的授權,對本次激勵計劃擬授予數量進行
調整。


調整后,公司本次激勵計劃授予的激勵對象人數由212人調整為210人;本次激勵計劃
擬授予的股票數量為由477.60萬股調整為474.90萬股。本次調整內容在公司2020年第二次
臨時股東大會對董事會的授權范圍內,無需提交股東大會審議。


具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于調整志邦家居
股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的公告》。


表決結果:會議以8票贊成,0票反對,0票棄權通過。


2、審議通過《志邦家居股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。


根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定
及公司2020年第二次臨時股東大會的授權,董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃規
定的授予條件已經成就,同意確定2020年2月10日為授予日,向符合條件的210名激勵對
象授予474.90萬股限制性股票,授予價格為9.65元/股。


具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《志邦家居股份有限
公司2020年限制性股票激勵計劃權益授予公告》。



表決結果:會議以8票贊成,0票反對,0票棄權通過。




特此公告







志邦家居股份有限公司董事會

2020年2月11日




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