志邦家居:調整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量

時間:2020年02月10日 18:42:16 中財網
原標題:志邦家居:關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的公告


證券代碼:603801 證券簡稱:志邦家居 公告編號:2020-019



志邦家居股份有限公司

關于調整2020年限制性股票激勵計劃授予

激勵對象名單及授予數量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內
容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 鑒于3名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限制性股票共計2.70萬
股,志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次激勵計劃”)
授予的激勵對象人數由212人調整為210人;本次激勵計劃擬授予的股票數量由477.60
萬股調整為474.90萬股。





志邦家居股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2020年2月10日召開的三屆
董事會第十八次會議審議通過了《關于調整志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計
劃激勵對象名單及授予數量的議案》。根據公司2020年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“《激
勵計劃》”或“本激勵計劃”)的規定和公司2020年第二次臨時股東大會授權,公司董事會對
本次激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量進行了調整?,F將有關事項說明如下:

一、 已履行的相關審批程序


1、2020年1月17日,志邦家居股份有限公司(以下簡稱“公司”、“志邦家居”)三屆董
事會第十七次會議和三屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于<公司2020年限制性股
票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》,公司獨立董事一致同意實施本次激勵計劃,上海信
公企業管理咨詢有限公司與安徽天禾律師事務所分別出具了獨立財務顧問報告以及法律意見
書。公司于2020年1月18日披露了《2020年限制性股票激勵計劃草案摘要公告》。


2、2020年1月18日,公司通過上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上公告了《公
司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》,就激勵對象的名字和職務在公司內部進行了
公示,公示時間為 2020年1月18日起至 2020年1月27日止,共計10天。截至公示期滿,
公司監事會未收到任何員工對本次激勵對象提出的異議。公司于2020年2月2日召開了三屆
監事會第十七次會議,審議通過了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核
查意見及公示情況的議案》,并于2020年2月3日披露了《三屆監事會第十七次會議決議公


告》。


3、2020年2月10日,公司 2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于<公司 2020 年
限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》等議案。同時,公司就內幕信息知情人在本
次激勵計劃草案公告前6個月內買賣公司股票的情況進行了自查,未發現利用內幕信息進行
股票交易的情形,具體內容詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司
2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》。


4、2020年2月10日,公司三屆董事會第十八次會議及三屆監事會第十八次會議審議通
過了《關于調整志邦家居股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量
的議案》、《志邦家居股份有限公司關于向激勵對象授予限制性股票的議案》,同意確定2020
年2月10日作為本次股權激勵計劃的授予日,向210名激勵對象授予474.90萬股限制性股
票,授予價格為9.65元/股。公司獨立董事一致同意董事會以2020年2月10日作為本次股權
激勵計劃的授予日。公司監事會對激勵對象名單再次進行了核實并發表了同意的意見。




二、 本次激勵對象名單及授予數量的調整說明


鑒于3名激勵對象因個人原因自愿放棄認購其對應的全部或部分限制性股票共計2.70萬
股,公司董事會董事會根據股東大會的授權,對本次激勵計劃的激勵對象名單及權益授予數
量進行了調整。調整后,授予的激勵對象人數由212人變為210人;本次激勵計劃擬授予的
股票數量由477.60萬股變為474.90萬股,調整后的激勵對象名單及權益分配情況如下:

姓名

職務

獲授限制性股票
數量(萬股)

獲授限制性股票占授
予總量的比例

獲授限制性股票占當
前總股本比例

中層管理人員(共210人)

474.90

100%

2.13%

合計

474.90

100%

2.13%



注:上表中部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異,系以上百分比結果四舍五入所致。


除上述調整內容外,本次實施的2020年限制性股票激勵計劃其他內容與公司2020年第
二次臨時股東大會審議通過的激勵計劃一致。根據公司2020年第二次臨時股東大會的授權,
本次調整無需再次提交股東大會審議。公司獨立董事對相關事項發表了一致同意的獨立意見,
公司監事會對調整后的授予激勵對象名單再次進行了核實并發表了明確同意的意見。


本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。




三、 監事會意見


經核查,監事會認為,上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《志邦家居股份有
限公司2020年限制性股票激勵計劃》及其摘要的相關規定,調整程序合法合規,不存在損害


公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象名單人員符合《志邦家居股份有限公司2020
年限制性股票激勵計劃》規定的激勵對象條件,其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。


四、 獨立董事意見


經核查,公司董事會對本次2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的
調整,已經公司2020年第二次臨時股東大會授權,做出的決議合法、有效,有利于公司的持
續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下
簡稱“《管理辦法》”)等法律法規的規定,符合本次激勵計劃的規定,所作的決定履行了必要
的程序,同意董事會對本次激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量進行相應的調整。


五、 獨立財務顧問報告的結論性意見


本獨立財務顧問認為,志邦家居本次限制性股票激勵計劃已取得了必要的批準與授權,
本次限制性股票授予日、授予價格、授予對象、授予數量等的確定以及本次限制性股票激勵
計劃的調整及授予事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、
法規和規范性文件的規定,志邦家居不存在不符合公司2020年限制性股票激勵計劃規定的授
予條件的情形。


六、 法律意見書的結論性意見


本所律師認為:(一)本次調整及授予相關事項已經取得了現階段必要的批準和授權,符
合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《激勵計劃》的有關規定。(二)本次授予的授予
條件已經滿足,公司可依據本激勵計劃的相關規定進行授予。(三)本次授予的授予日符合《管
理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《激勵計劃》的規定,合法、有效。(四)本次授
予的授予對象、授予數量及授予價格符合《管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《激
勵計劃》的規定,合法、有效。




特此公告。












志邦家居股份有限公司董事會

2020年2月11日




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