東華軟件:獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

時間:2020年02月10日 18:42:12 中財網
原標題:東華軟件:獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見


東華軟件股份公司

獨立董事關于第七屆董事會第一次會議

相關事項的獨立意見

根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳
證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》等有關規定,作
東華軟件股份公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,現就以下事項發表獨立意
見:

經審閱本次會議選舉和聘任的公司高級管理人員的簡歷和相關材料,本人認為
公司第七屆董事會第一次會議選舉薛向東先生為董事長,呂波先生為副董事長;聘
任的總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監等高級管理人員擁有履行職責所具
備的能力和條件,能夠勝任所聘崗位的職責要求,最近三年內未受到未受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》及相關法律法
規中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形,不屬于最高人民法院公布的“失信
被執行人”。


綜上所述,同意選舉薛向東先生為公司第七屆董事會董事長、選舉呂波先生為
公司副董事長、總經理,聘任楊健先生為公司董事會秘書,聘任金偉先生、李建國
先生、夏金崇先生、林文平先生、楊健先生、王佺先生、韓士斌先生、徐德力先生、
董國勇先生、阮晉先生、侯志國先生、任安彪先生、尹繼南先生為公司副總經理;
聘任葉莉女士為公司財務總監,聘任張雯女士為公司證券事務代表,聘任朱景秀女
士為公司內審部負責人;以上人員任期三年,與董事會一致。


(以下無正文)










(此頁無正文,為《獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》
之簽章頁)





李 燕 欒大龍











王以朋 劉爾奎













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