東華軟件:第七屆監事會第一次會議決議

時間:2020年02月10日 18:41:56 中財網
原標題:東華軟件:第七屆監事會第一次會議決議公告


證券代碼:002065 證券簡稱:東華軟件 公告編號:2020-023

東華軟件股份公司

第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、監事會會議召開情況

1、東華軟件股份公司第七屆監事會第一次會議,于2020年2月7日以電子郵件
方式發出會議通知和會議議案。


2、會議于2020年2月10日下午16:30以現場與通訊相結合的方式召開。


3、本次會議應出席會議監事3人,實際出席3人,會議由監事會召集人蘇根繼先
生主持。


4、本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。


二、監事會會議審議情況

會議以3票同意,0票反對,0票棄權會議以3票同意,0票反對,0票棄權審議
通過《關于選舉公司第七屆監事會召集人的議案》。


選舉蘇根繼先生為公司第七屆監事會召集人。從本次監事會審議通過之日起任期三
年(簡歷詳見附件)。


三、備查文件


東華軟件股份公司第七屆監事會第一次會議決議。


特此公告。


東華軟件股份公司

二零二零年二月十一日


附件:

監事會召集人簡歷

蘇根繼先生:1964年出生,中國國籍,無永久境外居留權,大學本科,講師,曾
任呼和浩特第一律師事務所、內蒙古經緯律師事務所職業律師,現任本公司職工代表
監事兼監事會召集人、法律部負責人。


蘇根繼先生與公司其他董事、監事及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之
間無關聯關系,未持有公司股份。最近三年內未受到未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》及相關法律法規中規定的不得擔任
公司監事的情形,不屬于最高人民法院公布的“失信被執行人”。



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