鵬輝能源:2020年一次臨時股東大會決議

時間:2020年02月10日 18:41:38 中財網
原標題:鵬輝能源:2020年一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2020-008



廣州鵬輝能源科技股份有限公司

2020年一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。




一、特別提示:

1、本次股東大會不涉及變更、否決議案的情況。


2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。


二、會議召開情況

1、會議召開時間:

(1)現場會議召開時間:2020年2月10日(星期一)下午14:00

(2)網絡投票時間:2020年2月10日

其中,①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年2月10
日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;

②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:2020年2月10日上午9:15至
2020年2月10日下午15:00期間任意時間。


2、現場會議召開地點:廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股份
有限公司六樓會議室。

3、召集人:公司董事會

4、主持人:董事長夏信德先生

5、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、
法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。


三、會議出席情況

1、股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東15人,代表股份99,836,514股,占公司有表決權股份
總數的35.9268%。



其中:通過現場投票的股東8人,代表有表決權的股份97,974,629股,占公司有
表決權股份總數的35.2568%。


通過網絡投票的股東7人,代表有表決權的股份1,861,885股,占公司有表決權股
份總數的0.6700%。


2、中小股東出席的總體情況:

通過現場和網絡投票的股東12人,代表股份4,048,499股,占公司有表決權股份
總數的1.4569%。


其中:通過現場投票的股東5人,代表股份2,186,614股,占公司有表決權股份總
數的0.7869%。


通過網絡投票的股東7人,代表股份1,861,885股,占公司有表決權股份總數的
0.6700%。


(注:截至本次股東大會股權登記日公司總股本為281,151,873股,其中公司回購
專用證券賬戶持有股份數量為3,263,167股,該回購的股份不享有表決權,故本次股東
大會享有表決權的總股本數為277,888,706股。)

3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加會議。


四、議案審議和表決情況

本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了以下議案。


1、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

表決結果:同意99,553,214股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的
99.7162%;反對283,300股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.2838%;
棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的0.0000%。


其中,中小股東總表決情況:同意3,765,199股,占出席會議中小股東所持有效表
決權股份的93.0023%;反對283,300股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的
6.9977%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效
表決權股份的0.0000%。


2、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》

表決結果:同意99,553,214股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的
99.7162%;反對283,300股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.2838%;


棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決權股份
的0.0000%。


其中,中小股東總表決情況:同意3,765,199股,占出席會議中小股東所持有效表
決權股份的93.0023%;反對283,300股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的
6.9977%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效
表決權股份的0.0000%。


五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務所。


2、見證律師:劉方譽律師、蘇悅羚律師。


3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的
資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《股
東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合
法有效。


六、備查文件

1、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》;

2、《北京市中倫(深圳)律師事務所關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司2020年
第一次臨時股東大會的法律意見書》。


特此公告。




廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會

2020年2月10日


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